リスク指標の確立

原則として、リスク指標は基準を簡単に説明し、そこからの逸脱はリスクの存在の合図です。 リスク指標の指標には、リスク指標に対応する正確な定量的および定性的データが含まれています。

以下の製品情報が比較されます。

  • THコード FEA... 特定の商品グループへの所属に基づいて、製品をリスクグループに割り当てる CN FEA 税関当局の実務で広まっています。 この基準が唯一の指標である場合もあれば、他のいくつかの要因と一緒に使用される場合もあります。
  • おもり 総額 商品;
  • 所定の積送品の商品を申告する際に支払うべき関税支払いの想定元本と関税支払い額。 示された金額の違いは、関税の支払いが全額支払われていないことを示している可能性があり、これが税関申告のさらなる分析の基礎となります。
    • 関税支払いの特権の提供。
    • 関税設定の提供;
    • ロシア連邦政府の規制により定められた、ロシアルーブルに対する対応する基本通貨の公式為替レートへの、個々の清算通貨および閉鎖通貨に関する特別な修正係数の適用。
  • 商品の移動の特徴と以前の通関手続きの特徴。
  • 関税価値調整の利用可能性;
  • 電子通知で示された通貨以外の通貨での商品の請求書価値の税関申告における申告者による申告。

分析作業の結果とその後の制御の結果によれば、リスクの存在を示唆する一連の兆候が明らかになります。

リスク評価

特定されたリスクの程度の評価は、申し立てられた損害の量、症状の頻度、および他の指標に応じて専門家の方法により決定され、この評価は犯罪または 犯罪.

危険度 高、中、低のいずれかになります。 リスクの程度が低いと判断された場合、この場合、分析対象が監視され(情報分析)、リスクのレベルが中または高に変化するまで継続され、情報が経営陣に伝達されます。

もし 危険度 平均として認識されている場合、税関職員はドラフトオリエンテーションを準備します。

識別されたリスクの程度が高い場合、説明の注記が添付されたドラフトリスクプロファイルが作成されます。 このフォームでは、ドラフトプロファイルはロシアのFCSの通関および税関管理機構の主要な局の適切な部門に送信され、そこでジャーナルに登録され、ワー​​クショップの後、それに基づいて開発されます。 リスクプロファイル ロシアのFCSのリスク管理と運用管理。

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