通関と税関管理から生じるリスクを特定するために、膨大な情報が分析されます。 税関職員は、税関から入手可能な情報源を使用します。

税関職員によるリスクの特定に使用される情報源

  • 登録され、実行されただけでなく、提出された電子コピーのデータベース DT;
  • 商品の方向に関する電子通知のデータベース。
  • 税関申告書の電子コピーのデータベース(TPA)および関税額の調整(CCC);
  • 税関のクレジット注文の電子コピーのデータベース(TPO);
  • 予備情報データベース。
  • ロシア連邦の領土への国際輸送車両の到着のデータベース。
  • 国際輸送の自動車のデータベース。
  • 商品の実際の輸出のデータベース。
  • NSIの電子参考書。
  • 電子ジャーナルのデータベース。
  • エンティティの中央レジスタ FEA (TsRSVED);
  • 欧州不正防止局(OLAF)との情報交換データベース。
  • ウクライナ国税庁(ウクライナGTS)との情報交換のデータベース。
  • カザフスタン共和国国務省との情報交換のデータベース。
  • ベラルーシ共和国の税関委員会との情報交換のデータベース。
  • 中華人民共和国の主な税関との情報交換のデータベース。
  • 他の外国の税関との情報交換のデータベース(関連する協定の締結に関する限り);
  • EU外国貿易データベース;
  • CIS諸国の外国貿易データベース;
  • IMFの対外貿易に基づくデータベース。
  • 国連貿易データベース(Comtrade);
  • 国際貿易データベース;
  • トランザクションパスポートのデータベース。
  • 中央通貨管理データベース。
  • 通貨管理および外国貿易物々交換取引の実行を管理する目的で使用される、認可された銀行およびその他の管轄当局の印鑑のサンプル。
  • 省庁、連邦サービスおよび機関、および他の組織との情報交換のデータベース(適切な契約が締結されている場合)。
  • 刑事事件と行政犯罪の事件に関する情報を含むデータベース。
  • 武器密輸および密輸の疑いのある個人および法人に関する情報交換のための法執行機関の統合情報データベース。
  • 商品の生産者、外国経済活動の対象、運送業者、および商品の外国貿易に関連する活動を行う他の組織およびその専門家団体(協会)によって税関に提供される価格情報;
  • 独立して作成されたデータベース。
  • ペーパーキャリアDT、TD、DTS、KTS、通関検査(検査)のほか、商業および輸送書類。
  • 運用情報;
  • 市民および法人の控訴および苦情;
  • 他の規制当局、地方自治体、公的機関からの要求と情報。
  • 連邦および地方の州の代表機関の議員からの要請;
  • メディアから取得した情報。
  • 運用検索活動の結果として取得された情報。
  • 刑事事件と行政犯罪の事件の調査の結果として得られた情報;
  • 税関の検査の結果として発行された法的行為に含まれる情報。
  • 外国経済活動の主体が自主的に提供する情報;
  • 税関と外国の経済活動を管理するロシア連邦の法律に含まれる情報。
  • 検査および検査システムを使用して取得した情報。
  • 独自の分析資料、独立した情報源からの情報、商品のメーカーの価格表、価格表、市場状況の分析、インターネットからのデータなど、他の情報源。

情報の分析は、原則として、税関当局の部門の活動分野に従って、商品と外国経済活動をリスクグループとして分類するための標準的な基準に従って実行されます。 同時に、さまざまな方法が使用されていますが、その中で、このリスクプロファイル専用に開発され、税関職員によって独自に策定された従来の数学的および統計的方法、ターゲット方法に言及できます。

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